PF deflagra nova fase da Operação Compliance Zero, com foco em Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro.
A Polícia Federal deu início a uma nova etapa da Operação Compliance Zero, investigação que apura crimes relacionados ao antigo Banco Master e a figura de Daniel Vorcaro.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura como um dos principais alvos desta fase, sendo apontado pela PF como destinatário de vantagens indevidas e por supostamente ter utilizado seu mandato parlamentar em benefício de Vorcaro.
As ações desta quinta-feira (7) também envolvem o irmão do senador, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, além de empresas ligadas à família. Conforme informações divulgadas pela PF, as investigações buscam aprofundar o entendimento sobre esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Senador Ciro Nogueira sob investigação e restrições
De acordo com a Polícia Federal, o senador Ciro Nogueira é suspeito de ter utilizado seu cargo para favorecer Daniel Vorcaro. Em decorrência disso, o parlamentar está proibido de ter contato com outros investigados e testemunhas do caso, uma medida para garantir a integridade das apurações.
Prisões e bloqueio de bens na Operação Compliance Zero
A operação resultou na prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro, primo do ex-banqueiro. A PF o descreve como o operador financeiro de Daniel Vorcaro, responsável por conectar as decisões estratégicas com a execução das movimentações financeiras e societárias.
Além disso, o irmão do senador, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, também foi alvo. Ele terá que utilizar tornozeleira eletrônica, entregar seu passaporte e está impedido de se comunicar com outros envolvidos na investigação.
Ao todo, a operação cumpre 10 mandados de busca e apreensão e prisões temporárias em quatro estados: Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A PF também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
Quinta fase da Operação Compliance Zero aprofunda investigações
Esta é a quinta fase da Operação Compliance Zero, que tem como objetivo central aprofundar as investigações sobre um complexo esquema criminoso. As apurações envolvem crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
As ações da Polícia Federal foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Daniel Vorcaro busca delação premiada
Daniel Vorcaro, que segue preso na Superintendência da PF em Brasília, está em negociações para uma possível delação premiada. A proposta foi apresentada pela defesa de Vorcaro nesta semana e está sob análise da PF e da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Em fases anteriores da Operação Compliance Zero, foram presos o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, em abril deste ano.